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Diario El Argentinoviernes 29 de marzo de 2024
Nacionales

Lavado de dinero

Casanello citó a indagatoria al empresario que prestó millones a Fariña

  Casanello citó a indagatoria al empresario que prestó millones a Fariña

El juez federal Sebastián Casanello citó a prestar declaración indagatoria a los empresarios Carlos Molinari y Roberto Erusalimsky, quienes habrían "legitimado" el dinero supuestamente ilícito que manejó el financista Leonardo Fariña y que es objeto de la investigación que se sigue contra él y Lázaro Báez por lavado de dinero.


Fuentes judiciales informaron que el juez citó a Molinari y Erusalimsky, por ser quienes habrían sido los encargados de "legitimar" los fondos supuestamente ilícitos que manejó Fariña, quien siempre se mostró rodeados de vehículos de lujo, tales como una Ferrari, y viajar en vuelos privados con la sospecha de no poder justificar esos gastos.
Según la investigación de Casanello que se inició tras un informe periodístico, Fariña era quien se encargó de manejar el dinero de Báez y en ese sentido contactar al financista Federico Elaskar, también imputado, para armar sociedades anónimas en paraísos fiscales y hacía allí trasladar el dinero en efectivo.

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