Citan a empresas
Unas doce empresas y particulares fueron citados ayer por el Banco Central de la República Argentina a comparecer ante las autoridades por presuntas violaciones al Régimen Penal Cambiario.
Los convocados deberán presentarse ante la autoridad monetaria en el plazo de diez días hábiles bancarios para responder las preguntas y presentar la documentación que se le solicitará, con el objetivo de respaldar operaciones cambiarias.
La entidad que preside Alejandro Vanoli avanza así en el proceso de investigación y control sobre operaciones cambiarias que están sospechadas de violar las regulaciones vigentes por ley nacional.
Según los edictos publicados este lunes en el Boletín Oficial las citaciones se efectuaron de acuerdo al artículo 8° de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359.
Entre los particulares que fueron citados se encuentran Roque D Alleva, David Orlando Rojas, Rogerio Alves Toledo, Juan Alberto Flores, Oscar Alfredo Hernández, Juan Pablo Araya, Abelardo Cesar Tchordoukian, y René Johannes Henricus Maria Kuipers.
Por otra parte, la autoridad monetaria citó a los representantes de las empresas Mar Argentino S.A., Insumarket S.A., Exporpet S.A., y Magycam Gropu S.A.
La entidad que preside Alejandro Vanoli avanza así en el proceso de investigación y control sobre operaciones cambiarias que están sospechadas de violar las regulaciones vigentes por ley nacional.
Según los edictos publicados este lunes en el Boletín Oficial las citaciones se efectuaron de acuerdo al artículo 8° de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359.
Entre los particulares que fueron citados se encuentran Roque D Alleva, David Orlando Rojas, Rogerio Alves Toledo, Juan Alberto Flores, Oscar Alfredo Hernández, Juan Pablo Araya, Abelardo Cesar Tchordoukian, y René Johannes Henricus Maria Kuipers.
Por otra parte, la autoridad monetaria citó a los representantes de las empresas Mar Argentino S.A., Insumarket S.A., Exporpet S.A., y Magycam Gropu S.A.
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