La UIF pidió la "inmediata detención" del financista Rojnica y el decomiso y embargo de sus bienes

La presentación de la UIF coincide con la que tienen previsto realizar la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal Argentina (PFA) con "un informe con las carpetas" que señalan las actividades presuntamente ilícitas de Rojnica, señalaron esta mañana fuentes del Ministerio de Economía.

Rojnica, titular de la compañía Nimbus y señalado como responsable de "la mayor cueva" de la city porteña, se presentó el martes 17 de octubre ante la Justicia y designó como defensor al abogado Gastón Marano.

En la presentación de dieciséis páginas de la UIF, Otero fundamentó el pedido en que las maniobras detectadas en la operatoria denunciada "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero".

"Por tratarse el lavado de activos de un fenómeno transnacional, combatirlo exige que los poderes estatales aúnen esfuerzos en la búsqueda de una respuesta integral, multidimensional y multidisciplinar en el marco de estrategias que incluyan como eje central un alto grado de cooperación regional e internacional".

La UIF recordó el operativo de la Policía Federal y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en la calle Montañeses al 2200 de la Ciudad de Buenos Aires, con el secuestro de "una suma cercana a los setecientos mil dólares" que, a su vez "llevaron a nuevos allanamientos, que orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos que afectarían de un modo sumamente lesivo al orden económico y financiero".

En ese marco, añadió, "se detectaron movimientos en efectivo para fondear presuntas sociedades agroexportadoras sin justificación económico-financiera aparente", que "serían canalizados mediante depósitos efectuados en la zona del microcentro por personas humanas que guardan vinculación con Rojnica".

"Se advierte la operatoria de una estructura de sociedades máscara cuya actividad estaría enmarcada en operatorias de intermediación financiera, particularmente descuento de cheques y operaciones de compraventa de divisas a través de circuitos posiblemente marginales ilegales", indicó.

Por otro lado, la UIF advirtió que Rojnica "ha realizado en un período acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas".

"Se advirtieron señales de alerta que ponen de relieve la existencia de tipologías compatibles con el lavado de activos a través de la utilización de sociedades pantallas", denunció la UIF.

En su presentación, puso de relieve la existencia de "grandes sumas de dinero en efectivo, la participación de personas que habrían puesto en circulación cuantiosas cifras sin contar con un perfil patrimonial ni fiscal acorde, y abusando de estructuras jurídicas y financieras para disimular maniobras delictivas, aperturas de cuentas off shore, mutuos hipotecarios y operaciones inmobiliarias".

Por los hechos señalados, el organismo solicitó a Martínez de Giorgi que se adopten "de manera urgente las medidas cautelares necesarias, ya sean patrimoniales como personales, para asegurar el futuro decomiso de bienes objeto y/o medio del delito de lavado de activos, así como garantizar la trazabilidad de los bienes, y evitar que se destruyan evidencias útiles a la investigación"

También se reclamó la "inmediata detención de Ivo Esteban Rojnica, y los demás partícipes que sean sindicados", en virtud de "las capacidades económicas de los posibles imputados, la gravedad de los hechos que afectan el orden económico y financiero de nuestro país, y a fin de evitar sus posibles fugas, el entorpecimiento en la investigación, como así también que continúen operando en forma ilícita y/o hagan desaparecer de sus patrimonios los 'productos' del delito, junto con la necesidad urgente de hacer cesar los delitos en curso".

Por su parte, la presentación prevista de la Aduana y la Policía Federal contiene carpetas con la información de "las aperturas de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP", remarcaron las fuentes del Palacio de Hacienda.

"La apertura de estas cuentas se hacían a través de una sociedad en BVI (Islas Vírgenes Británicas), administradora de los fondos Calafart, y los argentinos evasores figuraban generalmente en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis", detallaron.

En el mercado financiero se asegura que los operativos realizados en Nimbus incidieron para "tranquilizar" la cotización del dólar en el segmento financiero y principalmente el paralelo o "blue", que acusa un descenso en los últimos días.

En este marco, tras superar los $1000 la semana pasada, la cotización del dólar informal se ubicó hoy en torno a los $900.

Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó hoy con compras por US$58 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC) y cortó así una racha negativa de siete jornadas.

"El rojo cae ahora a poco más de US$ 810 millones en el acumulado de octubre", apuntó el analista de PR mercado de cambios, Gustavo Quintana.

En lo que respecta a la operatoria de la jornada, los dólares bursátiles mantuvieron la tendencia alcista de los días previos aunque, al igual que ayer, moderaron la suba en el tramo final de la rueda.

En este marco, el dólar MEP subió 0,4%, en $888,60, luego de haber cotizado durante buena parte de la jornada por encima de los $900.

En tanto, el CCL avanzó 0,5%, a $957,07 por unidad, tras tocar un pico de $979 antes del mediodía.

En lo que va del mes, el MEP acumula un alza de 26,8% y el CCL 16,4%.

La volatilidad en los tipos de cambio obedece, en parte, a un escenario de cobertura preelectoral, algo que ya se había vivido en situaciones previas en la Argentina, pero esta vez exacerbada por las declaraciones de candidatos opositores que sembraron dudas sobre la estabilidad de los depósitos bancarios y recomendaron no renovar instrumentos a plazo.

Por su parte, en el mercado informal la jornada transcurrió nuevamente con una relativa calma luego de la oficialización de ayer de la activación de un nuevo swap con China por un equivalente a US$6.500 millones y por la persistencia de operativos en la "city" porteña.

En ese marco, el denominado dólar "blue" o informal retrocedió $5 respecto a la víspera, en $900 por unidad.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en $349,95, una baja de quince centavos respecto de su última cotización de la ronda previa, mientras que el minorista cerró a $367,17 promedio para la venta.

Desde la semana pasada que rige un aumento las percepciones para la compra de dólares tanto para ahorro personal como para los gastos realizados con tarjetas en el exterior, decretada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la Resolución General 5430/2023.

De esta forma, la compra de divisas para atesoramiento con cupo de US$ 200 mensuales, a través del denominado dólar "ahorro", y para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero, los llamados "dólar tarjeta" y "dólar Qatar", deberán abonarse las cotizaciones con el Impuesto PAÍS (30% sobre el valor de cambio oficial) y las percepciones de 45% por el Impuesto a las Ganancias y de 25% a cuenta de Bienes Personales.

En todos los casos, el tipo de cambio se ubicó en $734, luego del recargo del 100% sobre el valor minorista ($367).

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$346 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$639 millones y el mercado de futuros Rofex por US$1.658 millones.