Gualeguaychú | Entre Ríos | Argentina
Sunday 27 de September de 2020

Evasión de impuestos: está próximo el juicio por una millonaria estafa a la AFIP con facturas truchas

Evasión de impuestos:  está próximo el juicio por  una millonaria estafa a la  AFIP con facturas truchas

08/25/2020 |El juez Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Hernán Viri, debe resolver el pedido de elevación a juicio que hizo el fiscal en la causa contra Alicia Ibáñez, ex procuradora de AFIP, y otros tres profesionales que integraban una asociación ilícita tributaria que estafó al fisco en 84 millones de pesos mediante una maniobra que consistía en la falsificación de declaraciones juradas de impuestos.

El fiscal Carlos García Escalada consideró concluida la investigación e hizo el requerimiento de elevación a juicio en marzo y ahora la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la nulidad de toda la investigación que habían planteado los defensores, por lo que el juez Hernán Viri podría resolver en breve, publicó el portal Página Judicial.

La maniobra involucraba a una ex procuradora de AFIP, Alicia Ibáñez, señalada como “la abanderada de la estafa”; en complicidad con el abogado Roberto Izaguirre Ibáñez (su hijo); y los contadores Luis Salvador Morelli y Sergio De Araquistain, que serían los jefes u organizadores de la organización.

La “asociación ilícita tributaria” habría funcionado entre septiembre de 2010 y mayo de 2015, desplegando una compleja maniobra contable que consistía en el ofrecimiento de certificados mellizos de retención a distintas empresas para que los utilizaran para cancelación de obligaciones fiscales mediante el sistema de compensaciones.

De acuerdo con la investigación, Izaguirre Ibáñez, Morelli y De Araquistaín habrían ejercido el liderazgo de esta asociación ilícita; “tomaban datos de certificados de retención correspondientes a otras empresas y los ofrecían a ciertos contribuyentes que presentaban deudas ante el fisco como ‘cesiones de crédito fiscal’ (…) y le ofrecían simular dolosamente el pago de las obligaciones tributarias mediante la compensación con estos certificados de retención apócrifos y por un porcentaje de la deuda, de manera que importaba una ganancia para ambas partes”. En ese esquema, Alicia Ibáñez era quien “brindaba los datos de los contribuyentes que se encontraban en situación de deuda con la AFIP-DGI”, según se consignó en el auto de procesamiento.

El juez agregó que “una vez finalizada la operatoria, era Izaguirre Ibáñez quien gestionaba el cobro de las cesiones de crédito (…) De Araquistain era quien se encargaba de realizar la operatoria y solucionar las vicisitudes que podían originarse”, consignó Página Judicial.

Morelli está señalado como “el encargado de crear el ‘producto’ y toda esta operatoria, disponiendo los porcentajes y repartiendo las ganancias”. De acuerdo a los estimativos, cada contribuyente debía pagar a la organización el 80 por ciento de lo que le debía a la AFIP y, a pesar de ello, no cancelaba la deuda.

El delito de asociación ilícita tributaria por el que están acusados prevé penas de tres a diez años de prisión y si bien no contempla una sanción económica, sí prevé la imposición de una multa y el pago de las costas del juicio para quien resulte condenado y la posibilidad de una indemnización civil.

Por otro carril corren las investigaciones contra los empresarios que resultaron beneficiados por la maniobra de evasión impositiva: Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “Alianza Empresaria”, Construcciones Antonio Caballi SA, Néstor Iván Szczech, Constructora del Norte SA, Empresa San José (Grupo Flecha Bus), entre otras.

En el caso de la empresa Constructora del Norte, por ejemplo, presentó en 2011 una declaración jurada rectificativa del IVA correspondiente al período enero de 2009 donde aseguraba que había sufrido retenciones por parte de la firma Nucleoeléctrica Argentina SA por 2.824.756,19 pesos, lo que le generaba un saldo de libre disponibilidad por el mismo monto, que los empresarios utilizaron para cancelar su deuda impositiva casi inmediatamente. Esos certificados efectivamente pertenecían a la empresa, coincidían en número, fecha y monto, pero reportaban como retenidos a otra firma, es decir, existían, pero no a favor de Constructora del Norte, sino que eran mellizos y la empresa pretendió utilizarlos de manera fraudulenta. Ese caso fue el que destapó la estafa, publicó Página Judicial.

Los defensores han venido cuestionando, hasta ahora sin éxito, la validez del procedimiento que dio inicio a la causa. Sostienen que, al recibir la denuncia de la AFIP, el juez omitió solicitar el requerimiento fiscal que obliga el Código Procesal Penal. Este planteo ha sido rechazado en diferentes instancias, siempre con el mismo argumento: ya había una investigación en curso contra los empresarios que habrían sido beneficiados por la maniobra. Ahora la Cámara Federal de Apelaciones confirmó este punto, validó las actuaciones y dejó el camino allanado para la elevación a juicio.

La noticia se ha enviado exitosamente
 
 
 
 
 
 


DIARIO EL ARGENTINO mantendrá absoluta confidencialidad de los datos personales brindados por nuestros visitantes. Los servicios de información por correo electrónico que ofrecemos se realizan con el expreso consentimiento de los usuarios.

El mensaje enviado por el Usuario del Servicio y su contenido es de única y exclusiva responsabilidad civil y penal de quien lo envió y/o utilizó.

Este diario no garantiza la veracidad de los datos personales y/o contenidos de cada mensaje efectuados y/o publicados en los Servicios por el Usuario.

NO está permitido:
1. utilizar lenguaje vulgar /obsceno, discriminatorio y/u ofensivo o Está prohibido todo tipo de ataque personal contra Usuarios de los Servicios y/u otros terceros, mediante acoso, amenazas, insultos.
2. No está permitido avergonzar o hacer cualquier otra cosa no deseada a otro/s Usuario/s de los Servicios ni a otros terceros. No se permite todo acto contrario a las leyes, moral y buenas costumbres.
3. Está prohibido publicar mensajes agraviantes, difamatorios, calumniosos, injuriosos, falsos, discriminatorios, pornográficos, de contenido violento, insultantes, amenazantes, instigantes a conductas de contenido ilícito.
4. Está prohibido publicar mensajes que puedan afectar la sensibilidad del resto de los usuarios y/o de cualquier tercero.
5. Está prohibido citar material que constituya propiedad intelectual de terceros, sin mencionar su fuente o autor.
6. Está prohibido afirmar hechos de otros usuarios o terceros sin tener prueba concreta.-

Finalmente, los usuarios aceptan expresamente la remoción de cualquier comentario publicado en el sitio, que viole el presente reglamento, todo ello no podrá ser considerado como un acto de censura."

Policiales

Coronavirus: el jefe de la Departamental dio positivo
El jefe de la Departamental de Policía, comisario mayor Cristián Alejandro Hormachea, fue el encargado ayer de confirmar que el hisopado fue positivo para coronavirus y, en consecuencia, continuará su proceso de aislamiento en el Hotel Embajador.  
Entre Ríos tendría un nuevo Juzgado Federal, más fiscales y más defensores
El oficialismo emitió el dictamen de la reforma judicial que contempla la creación de un juzgado federal en Concordia, tres nuevos cargos de fiscales y dos de defensores públicos para la provincia de Entre Ríos. El texto contempla las modificaciones impulsadas por el senador Edgardo Kueider. El dictamen.  
Allanamiento a estudio contable: para la Justicia la carga de datos no fue un error
El sábado 15 de agosto Gualeguaychú se conmovió por la orden de despliegue de la Policía Federal Argentina que había ordenado el Juzgado Federal de Primera Instancia a cargo del juez Hernán Viri a un reconocido estudio contable ubicado en calle Seguí 25.