Allanamientos en Concordia: investigan lavado por más de 1.200 millones de pesos
En Concordia se realizaron once allanamientos vinculados con una investigación sobre lavado de activos, estimado en más de 1.200 millones de pesos.
Se trata de los procedimientos realizados el martes en Concordia, en financieras, estudios contables, comercios y casas de cambio. Detuvieron a cuatro profesionales y la Prefectura Naval también incautó nueve vehículos de alta gama y dos costosas motos.
Todos los allanamientos estuvieron conectados entre sí. “Es una organización de un grupo de personas que tenía la operatoria de lavado de activos”, afirmó el prefecto Ramiro Silva Muller y al ser consultado sobre la matriz o el origen del dinero, prefirió no dar más detalles para no contaminar la investigación.
“Efectuamos un total de once allanamientos por evasión a la Ley Fiscal Tributaria, con Prefectura Concordia, Bajo Uruguay junto con AFIP, en una causa del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Se trata de una investigación de la AFIP por una evasión fiscal de unos 1.200 millones de pesos durante 2018 y las ganancias que obtuvo el grupo”, detalló el jefe de la Prefectura Naval de Concordia, Ramiro Silva Muller, publicó el diario El Sol.
Fue así que el personal especializado de distintas dependencias y la Agrupación Albatros de Prefectura Naval, que conduce Eduardo Scarzello, irrumpieron en los domicilios y lograron detener a tres hombres y decomisar casi 7.200.000 de pesos en efectivo de distintas divisas, 30.332.000 en cheques y 11 vehículos de alta gama valuados en más de diez millones de pesos.
Cómo operaban
Los operativos fueron once en total y a decir de Silva Muller fueron estudios contables, domicilios particulares, financieras, casas de cambio y comercios en distintos rubros, entre ellos, un corralón de materiales de construcción, todos vinculados entre sí, diversificando las actividades comerciales.
En los once procedimientos participaron un total de 140 efectivos afectados, “es de destacar que no hubo incidentes y en todos los allanamientos, los afectados colaboraron entregando la información requerida”, señaló el prefecto.
El jefe de Prefectura confirmó que se produjeron cuatro detenciones, entre ellas la de una mujer. Serían profesionales, comerciantes y vecinos muy conocidos de Concordia. “Son tres detenidos incomunicados y una mujer sujeta a la causa en su domicilio. Entre ellos, hay comerciantes, son personas conocidas de la ciudad y estamos continuando las investigaciones en los domicilios allanados”, expresó Silva Muller.
Entre los elementos secuestrados por los prefecturianos que fueron trasladados al Juzgado Federal por la AFIP, hay importantes sumas de dinero, discos rígidos, celulares, computadoras, libros contables, además de comprobantes de las transferencias bancarias.
El dinero evadido correspondería a una cifra superior del lavado ya que se trata de las ganancias de las operaciones de préstamo, venta de divisas y actividades comerciales en general, se habla además de importantes volúmenes de dinero extranjero.